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股票代码：股票简称：云南白药公告编号：-65

云南白药集团股份有限公司第九届

董事会年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会年第十次会议（以下简称“会议”）于年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于年12月23日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于下属全资子公司股权转让及增资的议案》

为更好地整合集团资源，提高决策效率，公司下属二级全资子公司云南白药集团健康产品有限公司（下称“健康产品公司”）拟以年11月30日为基准日，将其直接持有的公司下属三级全资子公司上海云臻医疗科技有限公司（下称“云臻公司”）%股权按账面净值62.58万元，无偿转让给公司。本次转让完成后，健康产品公司不再直接持有云臻公司股权，变更为由公司直接持有云臻公司%的股权。股权转让完成后，公司拟向云臻公司增资50,万元人民币，增资完成后云臻公司注册资本将增加至50,万元。上述转让及增资完成后，云臻公司计划于年12月前，在北京、上海开设8家医疗门诊部机构，以达成公司阶段性的战略意图。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，积极推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。

本次股权转让及增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让及增资事项均在《公司法》和《公司章程》规定的董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：

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